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大鱼说:开曼CIMA数字货币牌照详细要求明细

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-25  浏览次数:5
核心提示:大鱼说:开曼CIMA数字货币牌照详细要求明细CIMA(开曼群岛金130融管1890理局7296)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准

大鱼说:开曼CIMA数字货币牌照详细要求明细

CIMA(开曼群岛金130融管1890理局7296)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。

针对持有CIMA监管牌照的公司,CIMA有以下要求:
1.公司账户需要每年审计一次;
2.年度账目需上交给CIMA,并附有合规证书;
3.公司信息进行任何修改,需要在七天之内通知CIMA;
4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计;
5.月度的报表需由持牌经纪商上交;
6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致;
7.提供当前的保险信息。

在最重要的立法中,该法案为虚拟资产服务提供商(VASP)建立了一个监管沙箱。沙箱牌照的有效期为一年,但管理局可以选择将其时间延长。公司想要取得资格,就必须证明其服务改善了该岛的金融服务,并符合全球标准。沙箱中的公司将被免除适用于其他虚拟资产服务提供商(VASP)的要求,并允许他们更多地更自由地发展其服务。
除发放牌照外,该法案还赋予管理局对该行业的监管权。管理局可以吊销牌照、对任何不遵守既定准则的公司提起诉讼、命令虚拟资产服务提供商(VASP)替换任何高级管理人员、任命外部机构自费监督公司,以及采取任何它认为保护消费者所必需的其他措施。
财政部长塔拉·里弗斯(Tara Rivers)表示,这些措施将确保开曼群岛巩固其作为全球数字货币中心的地位。她表示,“正在提出的立法改进,旨在增加司法管辖区作为虚拟资产业务所在地的吸引力,同时确保开曼履行其国际义务。”


开曼CIMA即将出现的VASP数字货币牌照具体申请流程
1. 在开曼当地注册一家公司
2. 撰写商业计划书
3. 牌照申请方案
4. 递交注册
5. 下牌

 
 
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